BANCO NOS EUA FECHA MAIS DE 300 CONTAS LIGADAS A CHEETOS POR SUSPEITA DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Via Metrópoles
O banco Capital One afirmou à Justiça dos Estados Unidos, na sexta-feira (31/7), que encerrou mais de 300 contas bancárias ligadas a Donald Trump, em março de 2021, após uma análise interna voltada à prevenção de lavagem de dinheiro. O presidente norte-americano, no entanto, sustenta que a decisão teve motivação política.
A informação consta em um documento apresentado ao Tribunal Distrital dos EUA, no qual a instituição financeira pede o arquivamento da ação movida pela The Trump Organization e por Eric Trump, filho de Donald Trump.
Segundo o banco, o encerramento das contas ocorreu após uma revisão conduzida por sua equipe de prevenção à lavagem de dinheiro, em conformidade com políticas internas e exigências regulatórias.
A Capital One afirma, porém, que nunca acusou a Organização Trump de envolvimento em lavagem de dinheiro. Na petição, sustenta que os documentos do processo e as alegações dos próprios autores demonstram que a decisão foi baseada em critérios de prevenção a crimes financeiros.
O banco afirma, também, que os padrões de transações identificados durante a análise se enquadram nas diretrizes federais de monitoramento de atividades financeiras.
A ação judicial foi apresentada em março de 2025. No processo, a The Trump Organization e Eric Trump alegam que o Capital One decidiu encerrar as contas por razões ideológicas, em meio ao ambiente político criado após a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021.
Os autores sustentam que a instituição teria adotado uma postura alinhada a posições progressistas e buscado obter vantagens diante do cenário político da época.
O Capital One rebateu a acusação, classificando as alegações como equivocadas e afirmando que elas se baseiam em interpretações parciais de documentos. Por isso, pediu que a Justiça rejeite o processo.
- Win McNamee/Getty Images
Postado por
Miguel Baia Bargas